Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica

Formulario de Denuncias Ley 20.393

De acuerdo con lo dispuesto en Reglamento Interno de Orsan Factoring S.A., todos los empleados, trabajadores, y personal externo tendrán la obligación de denunciar la comisión o sospecha de comisión de cualquiera de los delitos ya sea Lavado de activos, Receptación, Financiamiento al Terrorismo o Cohecho a funcionario público nacional o extranjero, ya sea que involucre a cualquiera de los trabajadores, empleados, directores, apoderados, asesores y personal externo o a alguno de los clientes de la empresa.

Para estos efectos, Orsan Factoring S.A., ha dispuesto el funcionamiento de un sistema de denuncias anónimas mediante el cual las personas podrán poner en conocimiento del Oficial de Cumplimiento y Encargado de la Prevención de Delitos, cualquier hecho que –a su juicio- pudiera significar alguno de los delitos de Lavado de activos, Receptación, Financiamiento al terrorismo y Delito de Cohecho.

Identificación del Denunciante

Antecedentes de la Denuncia


Tipo de Delito Asociado a la Denuncia

Cohecho a Funcionario Público Nacional o Extranjero: (Comete este delito quien ofrece o consiente en ofrecer o entregar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice acciones u omisiones con Infracción a los deberes de su cargo)
Lavado de Activos: (Comete este delito quien oculta o disimula el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que provienen de la perpetración de hechos constitutivos de delitos)
Receptación: (Comete este delito quien conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, transporte, compre, venda, transforme o comercialice especies que provengan de hurto, robo, receptación, apropiación indebida y/o hurto de animales. Asimismo, el delito de receptación sanciona las conductas negligentes de quienes adquieren o poseen dichos bienes
Financiamiento al Terrorismo: (Comete este delito toda persona que por cualquier medio solicite, recaude o provea fondos con la finalidad que se utilicen en la comisión de delitos terroristas)